安平农商银行组织开展反洗钱专题培训

衡水日报编辑王亚雷张伟

2023-11-06 15:47

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为贯彻落实“风险为本”管理理念，切实加强反洗钱业务合规管理，持续提升反洗钱工作的规范性和风险防范水平，近期，安平农商银行分批次采取视频学习、现场培训两种方式开展了反洗钱集中培训，此次反洗钱系列培训做到了人员全覆盖、内容全方面，参训人员覆盖总行领导班子、机关部门及各支行各岗位共计250余人。

培训会上，授课老师结合当前反洗钱工作现状，从反洗钱机构组织及内控制度建设情况、客户身份识别和交易记录保存情况、大额交易和可疑交易报送情况、客户风险评级情况、洗钱风险评估情况、反洗钱宣传培训情况等反洗钱工作要点进行详细讲解，并对相关反洗钱业务管理办法、反洗钱保密制度、操作规程、规章制度等进行了解读，让参训人员对反洗钱业务有了更加准确的理解、更加全面的掌握。

培训会后，现场组织全体参训人员进行闭卷考试，检验培训成果。通过此次培训，进一步全面增强了参训员工对当前反洗钱工作的认识，提升了参训员工的专业知识和技能，取得了良好的学习效果。

今后，安平农商银行将一如既往地把反洗钱工作作为一项长期的重要工作来抓，严格执行大额和可疑交易报告制度，持续加大反洗钱培训的力度，确保全员树牢反洗钱意识，持续提升反洗钱技能，把反洗钱工作做实做细，为维护地区金融稳定贡献农信力量。

作者：刘贺